NT.CK

новостной-развлекательный портал

    Директор фирмы попалась на махинациях

    Раздел: Происшествия Дата публикации: 16-07-2015, 08:44
    (голосов: 1)
    ДиректорДиректор одной из фирм Витебской обл. попалась на махинациях присвоив более миллиарда рублей, Витебскую и Полоцкую недвижимость и два автомобиля.

    По сообщению пресс-центра Комитета Государственного Контроля, женщиной директором одного из частных предприятий была создана собственная фирма, с помощью которой она учитывая свое служебное положение переводила учредительские активы в сумме превышающей миллиард рублей.
     
    Не имея на то законных прав директор реорганизовала в ООО свое ЧТУП и предоставила Полоцкому районному исполнительному комитету фиктивную документацию о проведении не существующего в реальности собрания учредителей на котором якобы приняли решение о переорганизации предприятия. Образовав новое ООО он назначила себя его директором, в составе учредителей указав свою мать и сделав ее владелицей уставного фонда с долей в 98 %, себе как учредителю женщина назначила 2 %.

    Формирование уставного фонда состоялось путем внесения матерью директора 10.000 руб. и внесения учредителем микроавтобуса "Рено" в количестве 2 шт. в качестве не денежного взноса. Затем директором были изготовлена фиктивная документация по которой в распоряжение новообразованного ООО перешло все имущество и обязательства частного предприятия. Для того, чтобы данное имущество стало легализовано женщина подготовила еще один пакет фиктивных документов в соответствии с которым объекты недвижимости были проданы Частному предприятию также подконтрольному женщине.

    Капитальное строение в городе Полоцк и изолированное помещение в городе Витебск, было продано матерью учредительницы третьему предприятию осенью 2014 г. Невзирая на то, что рыночной стоимостью данных объектов была сумма в 950.000.000 руб., их продали за 65.000.000 руб. Учитывая все схемы махинаций, включая оформление двух автомобилей, женщине удалось завладеть имуществом в сумме не менее 1 миллиарда руб.

    На данный момент, по выявленным фактам возбудили уголовное дело ст.426/ч.3 УК РБ предусматривающей лишение свободы сроком 3-10 лет и вероятной конфискацией принадлежащего имущества. Вина подозреваемой признана полностью, в органах финансовых расследований зафиксирована явка с повинной. В процессе расследования уголовного дела примут решение в отношении имущества и его конфискации.
    Loading...

    «МТЗ» и «Гомсельмаш» получат господдержку

    1 июля 2015 года, на Национальном правовом интернет-портале, опубликованы ряд документов, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния отдельных промышленных предприятий, в частности, ОАО «Минский тракторный...

    Суд оштрафовал нечестную продавщицу овощей на 5,4 миллионов рублей

    Обман покупателя на 22.000 обернулся для нечестной продавщицы в 5.400.000 штрафа. Такое решение суда было вынесено по делу обвешивающей покупателей продавщицы из Полоцка. По сообщению "Витьбичей", в ходе проводимых...

    Против троих убийц похищенного полочанина возбудили уголовное дело

    Против троих убийц 29-летнего похищенного полочанина возбудили уголовное дело, в соответствии со ст. 139 ч. 1(убийство) и ст. 182 ч. 2 п. 6(похищение человека группой лиц вступившей в предварительный сговор). Как сообщалось...

    За служебные махинации бухгалтер Новополоцкого образовательного учреждения ...

    Наказание в виде трехлетнего тюремного заключения и конфискацию имущества получила замбухгалтера присвоив более 13 миллионов рублей. Как стало известно, одна из заместителей главбуха образовательного учреждения города...

    Гребнев: для создания новых предприятий в регионе нужны частные инвесторы

    Для новых предприятий в Витебском регионе нужны активные частные инвесторы, такое мнение прозвучало от Геннадия Гребнева, председателя Витебского областного исполнительного комитета, в ходе выездного заседания проходящего в...

    Новополочанка нарушала закон совершая сделки с драгоценностями

    Продажу ювелирных изделий, жительница новополоцка совершала незаконно. Следственным комитетом окончательно завершено расследование по уголовному делу с фигурирующей в нем жительницей города Новополоцк, совершавшей сделки с...

    В Новополоцке арестовали партию обуви на три миллиарда рублей

    По сообщению МНС Витебской области, у новополоцкого индивидуального предпринимателя, изъята партия женской обуви на общую сумму в три миллиарда рублей. Изъятие и арест товарной продукции, состоялись в соответствии с результатами...

    Милицией предотвращен многомиллионный ущерб для ОАО «Нафтан»

    Милицией предотвращен вероятный ущерб для ОАО «Нафтан», сумма ущерба могла бы составить 17,6 миллионов дол. США. Благодаря своевременным мерам предпринятым сотрудниками правоохранительных органов, контракт содержащий высокую...

    5 лет с отсрочкой получил начальник строительной организации Новополоцка

    Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...

    Отравление синильной кислотой на "Полимире"

    Стало известно об отравлении синильной кислотой рабочего завода "Полимир", отравление кислотой произошло во время рабочего дня, на предприятии. Следователями Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси...

    Случайное знакомство новополочан закончилось кражей

    По сообщению Прокуратуры города Новополоцка, суд города Новополоцка рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Н., жительницы г. Новополоцка. Данная особа ранее не судима и на данный момент обвиняется в совершении кражи...

    Директор полоцкой фирмы обманул государство на большую сумму

    По сообщению Дмитрия Мергурьева, старшего прокурора отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства УСК по Витебской области, одному из директоров полоцкой фирмы грозит семилетний срок, его обвиняют в...

    В Солигорске киоскер совершила хищение имущества на 75 млн рублей

    В СК Солигорского района возбудили уголовное дело в отношении местного киоскёра по обвинению в присвоении и растрате имущества в крупном размере. В Следственном комитете рассказали, что ОБЭП Солигорского РОВД предоставил...

    9 лет за халявные 1.7 миллиарда

    Всем хочется жить на широкую ногу. Кто-то выискивает разнообразные способы, как бы обогатиться, а кому-то фортуна сама идет в руки. Как говорится, прямо как манная небесная. Вот так и подфартило 32-летнему жителю Новополоцка. Он...

    Десять крупных госпредприятий перечислят в бюджет 600 млрд рублей

    До конца года десять высокодоходных белорусских предприятий обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития дополнительно около 600 миллиардов белорусских рублей прибыли. Соответствующее решение...

    Почти на 2 миллиарда

    В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...

    Полоцкая футбольная команда доживает последние дни

    Александр Трайдук рассказывает о последних двух сезонах работы с футбольной командой «Полоцк». В полоцкую футбольную команду он пришел в 2012 году и начал формировать команду, набирая игроков. Это было мероприятие не...

    Ликвидация фирм

    Бывает такое положение дел фирм, приходит необходимость ликвидации фирм. Ликвидация фирм – это процедура закрытия предприятия без перехода прав и обязанностей другим лицам. Ликвидация это долгий и кропотливый процесс. Это...

    Целая нарколаборатория

    До 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества светит неработающему полочанину, 1987 г.р., который выращивал в своей квартире марихуану. Причем, к делу мужчина подошел крайне серьезно: домашняя нарколаборатория была...


О нас






Индекс цитирования
NT.CK.ua
  • Карта сайта
  • Обратная связь